虚拟货币其实就是一种数字资产，它是利用计算机代码和区块链技术在一定程度上独立运行的，并且它是不需要中央方的，区块链就是跟踪加密货币交易的分类账。该交易分类帐在是通过分布式网络链接的计算机进行维护的，加密货币协议中的交易被组合成块，然后这些块在该区块链上发生的所有事情的历史记录中链接在一起。因为虚拟货币的不断发展，在市场上也出现了很多不规范的行为，很多投资者可能都会被卷入一些套路，下面就让币圈聚合小编带大家一文详解虚拟货币洗钱套路。
一文详解虚拟货币洗钱套路
典型的虚拟货币洗钱方式：USDT“跑分平台”洗钱
案情简介：惠州警方破获全国首例利用数字货币跨境赌博案
2020年6月8日，在广东省公安厅指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某某、曾某某等77人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。
在此案中，惠州警方侦查发现，该犯罪团伙分工明确，专门成立了网络赌博工作室，有的负责推广赌博网站、招揽赌客，为其提供赌博服务，有的则负责推广USDT“跑分平台”，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。警方在调查中发现，部分网民为了赚取利益，会将自身的支付宝或微信支付二维码以及保证金交给“跑分平台”，成为平台注册会员，参与跑分抢单，抢单最高额度为保证金金额。这些会员提供购入泰达币的充值码给“跑分平台”，“跑分平台”汇聚各种充值额度的泰达币充值码，整合成一个泰达币充值码池，并以充值接口方式提供给境外赌博网站。
当赌客在境外赌博网站充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至“跑分平台”，“跑分平台”会采取类似于网约车平台的抢单机制，在平台上发布资金流转订单。“跑分平台”的注册会员可以抢单。当会员成功抢单后，即可参与资金流转和佣金提成。
USDT跑分洗钱方式总结：
从本案中可以总结出赌博平台利用USDT“跑分平台”洗钱的主要运作模式：
1、平台注册用户向平台账户提供收款码并支付保证金；
2、境外犯罪团伙将收款信息(如境外赌博充值信息)发布到平台；
3、平台将相关信息随机拆分成任务单在网上发布；
4、注册用户在网上抢单，成功后通过个人二维码自动完成收款；
5、平台在注册用户保证金账户中扣除相应款项，并按照一定比例的返点向用户返还佣金；
6、平台将汇总后的保证金扣除佣金支付给收款人。
通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”，并且由于洗钱路径隐蔽分散，加大了警方的侦查追踪难度。
案情警示：根据警方提醒，为违法资金提供资金结算账户的行为，不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶，还涉嫌构成违法犯罪。社会公众一定要警惕跑分陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等，更不能以此非法牟利。
新型虚拟货币洗钱方式：混币平台
除了跑分平台这种较为典型的虚拟货币洗钱方式外，还有一种新型的虚拟货币洗钱方式：混币平台。
虽然虚拟货币本身具有匿名性的特点，但是交易记录还是会保存在区块链上，一些高水平的犯罪分子意识到执法部门已经具备相应的技术能力，因此会不断采用更加隐蔽的方式进行资金的转移，这种方法追溯难度特别大。
混币平台可以理解为一个资金池，进入和流出的资金都难以找到对手端，隐藏交易路径以及交易者的身份信息，从而起到阻断资金之间的联系，最终达到隐蔽交易的目的。
目前大多数混币平台都打着增加交易隐私性的旗号，如果要提高自己的交易隐私性，就要支付高昂的服务费，用来隐藏交易路径和参与者身份，很多人是不愿意的，所以这些平台实际上更多的还是成为了犯罪分子洗钱的媒介。
如何预防虚拟货币洗钱
虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目，要让民众睁大眼睛，切不可贪图小利，被所谓“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看穿其“跑分”洗钱非法行为本质，就要果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。
为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异动，及时预警。
希望投资者们能够通过这篇文章详解虚拟货币洗钱套路。在投资加密货币之前，大家一定要找一个正规的平台进行投资，另外还有很多方法可以分析加密资产和项目。因为虚拟货币建立在透明度的基础上，所以该行业会产生大量的数据。市值或所有已铸造的硬币或代币的总价值是该领域的一个重要指标，大家还需要了解网络有多少活跃用户以及这些用户在网络上做什么是有帮助的。另外，具有大型开发人员生态系统的协议通常被视为更好的项目，因为这就意味着有更多人维护它的代码库。
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