币圈聚合(268btc.cc)：加密货币交易所OKX因在荷兰未经合法登记提供服务，被当地央行(DNB)处以225万欧元(约260万美元)罚款。这笔罚金涉及2023年7月至2024年8月的合规缺失，正值欧盟MiCA法案尚未正式实施前。OKX表示，问题已全面解决，并强调此举不会影响用户。
荷兰紧跟MiCA监管：加密业者登记成必要条件
自2020年起，荷兰要求所有提供虚拟资产服务的公司，必须向荷兰央行(DNB)完成注册，以符合该国《反洗钱与反恐资金法(Wwft)》。随着把加密货币纳入传统金融监管框架，当局专注于杜绝洗钱与恐怖融资风险。
作为最早通过欧盟《加密资产市场法规(MiCA)》认证的加密货币交易所之一，OKX(注册名称为Aux Cayes Fintech Co.)在近日因提供未注册的加密货币服务，遭荷兰央行裁罚225万欧元罚款。
据悉，OKX的违规行为发生在MiCA尚未正式施行之前，框架尚未明朗的过渡期。
除了OKX，此前也有多家国际交易所因未登记而受罚。包括Crypto.com曾被处以285万欧元罚金、Kraken更缴纳了400万欧元。此次OKX的案例，延续了荷兰当局对加密市场严格把关的态度。
OKX：罚款金额较低，因积极补救获减免
虽然OKX遭开罚225万欧元，但这笔金额在过往案件中相对较低。OKX发言人对此表示，DNB之所以降低罚款，是因为公司已采取实质补救措施，包括将荷兰用户转移至完整符合MiCA许可的欧洲实体等。
他强调，这笔罚款属于「过去」的合规问题，并不影响当前或未来的服务，也并没有对用户造成损害。未来将持续专注于建立合规且安全的服务。
今年4月，OKX子公司Okcoin Europe Limited也曾因在2023年违反多项反洗钱(AML)规定，遭马尔他金融情报分析单位(FIAU)开罚高达110万欧元(约128万美元)罚款。
放眼美国市场：OKX的「合规先行」战略
上个月，OKX才刚因频频风控甚至冻结用户帐户而引发社群不满，即便完成繁复KYC流程与资料补件，仍无法解锁。
外界便解读原因可能是OKX正加速赴美IPO的进度，应美国监管机构对加密平台的KYC、资金来源审查的高标准提高要求；同时应对欧盟地区以马尔他为首渐趋收紧的监管态度，为潜在的回溯性检查与补件做准备。
放眼交易所：罚款之后，合规才是未来竞争力
此次OKX罚款事件，本质上是一场已解决的问题，但其背后意义重大。荷兰央行的动作表明，欧洲各国对于虚拟资产的监管步调相当一致，MiCA则进一步把欧洲打造成加密合规新高地。
对OKX而言，尽管付出了225万欧元的代价，但换来的是与欧盟地区重新建立合作关系的机会。未来能否在全球市场中立于不败，将取决于谁能在合规与创新的平衡中走得更快更稳。
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