币圈聚合(268btc.cc)：据财新报导，伦敦南华克刑事法庭将于9月29日开庭审理英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案件：钱志敏比特币洗钱案。被告钱志敏(又名Yadi Zhang、Huahua)被指控透过庞氏骗局非法集资人民币430亿元，随后将所得转换为6.1万枚比特币，并借助加密货币的跨境特性逃避追查。
庞氏骗局如何变身链上资金洪流？
根据公开资料显示，钱志敏在2014至2017年，以「天津蓝天格锐电子科技有限公司」名义，贩售高收益「投资理财」产品，号称稳赚不赔，吸引了约13万人投入资金。三年间，她以后金还前金的手法，累计获得了430亿元人民币资金。
2017年中国祭出加密货币禁令后，她立刻将资金换成比特币并潜逃伦敦。英国警方在2018至2021年陆续在其共犯手中查扣6.1万枚比特币，当时市值约67亿美元；钱志敏本人则在2024年4月落网。
受害者跨境追索的漫长隧道
虽然主犯落网、资金被扣，但值得注意的是，对13万名中国投资人而言，追回损失却远比想像中艰难。财新报导指出，依照英国针对犯罪所得的民事追缴程序，这些中国投资者需自行进行维权。其中，投资者除了需要提交其投资证明，还要厘清钱志敏在区块链上的具体金流，过程十分繁杂。
另外，由于中英司法互助多依条约进行，信息交换速度有限，再加上加密货币本就属于敏感地带，法律与技术的双重门槛，恐怕会让受害者的索赔之路变得更加困难。
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