币圈聚合(268btc.cc)讯：据《路透》报导，加拿大反洗钱机构FINTRAC对加密货币交易所KuCoin的母公司Peken Global Ltd.开出了1,960万加币(约1,409万美元)的罚款，金额创下了FINTRAC成立以来的最高纪录。
三大违规行为一次看懂
报导指出，FINTRAC列出了Peken Global的三项重大缺失。第一，Peken Global并未按照加拿大法律注册为外国货币服务业者(FMSB)，却持续向当地用户提供交易服务。第二，公司未如实申报单笔1万加币以上的加密货币交易。第三，面对疑似的洗钱活动，Peken Global也没有提交相关的可疑交易报告。
这三种义务组成了加拿大反洗钱框架的核心，违反其中任何一项都可能引来当局的严厉惩处；现在Peken Global被官方指控三项全犯，也就难逃史上最重罚单。
美加同步施压
Peken Global在北美可说是四面受敌。早在今年1月，美国司法部就指控该公司经营未经许可的汇款业务并忽视KYC程序，最终让KuCoin支付近3亿美元和解金，并承诺在两年内退出美国市场。如今加拿大再次开出罚单，无异于堵上了KuCoin在北美开展业务的大门。
另外值得一提的是，在加拿大，当地法律把加密货币交易所纳入了「货币服务业务」范畴，因此不论其公司总部位于哪里，只要向加拿大人提供服务，必须在FINTRAC登记、设置专职反洗钱长、落实KYC与大额交易申报；同时在面对政治敏感人物时，还需进行更严格的尽职调查。若违反规定，除了罚款以外，也可能被当地监管机构冻结资产或追究刑事责任，过去的TradeOgre便是前车之鉴。
高成本时代重塑产业版图
KuCoin的遭遇透露出了三大趋势。第一，交易所的合规成本急剧上升，小型或新创平台进入市场的门槛变得越来越高。第二，大型交易所需要投入更多预算打造全球合规团队，并可能根据监管政策调整市场布局。第三，用户选择也将被重新塑造，资金可能会更倾向留在透明度高且合规完善的平台。
长期来看，加密产业与传统金融的监管门槛将渐趋一致，技术创新与法律框架的拔河会成为常态。对任何平台而言，主动研究当地法律、建立即时监控系统、保存完整客户纪录已不再是「加分项目」，而是参与市场的基本门票。
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