币圈聚合(268btc.cc)讯：当美国总统特朗普10月签下对前币安执行长赵长鹏(CZ)的特赦令时，加密市场一片欢腾，许多人以为币安多年缠身的监管风暴就此停歇。然而短短一个月后，306位2023年10月7日哈马斯袭击案的受害者家属在北达科他州联邦法院递交诉状，要求币安赔偿10亿美元，并指控平台成为恐怖资金的关键通道。总统能化解刑责，却无法替企业挡下民事清算，这道裂缝也让整个加密产业重新面对最棘手的合规风险。
特赦令的法律盲区
特朗普特赦只消除了联邦刑事责任，并未伸进民事领域。赵长鹏虽在2023年认罪，2025年获赦后不用再回监，但币安仍得在民事法庭面对《反恐法》三倍惩罚性赔偿的可能。原告援引的数字触目惊心：根据纽约时报，平台疑似处理超过10亿美元与伊朗革命卫队、哈马斯、真主党及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的资金，其中5,000万至1亿美元发生在10月7日血案之后。这些交易被视为证明币安在全球警戒升高时仍让资金自由流动。
「这是商业模式，而不是疏失」
原告律师团最尖锐的论点在于动机。他们引用一句重话：「这不是合规疏失，这是商业模式。」
依据CoinDesk报导，诉状指币安透过「链下转帐」技术让交易仅停留在内部帐本，外部区块链浏览器无法追踪；再配合委内瑞拉、巴西中转帐户隐藏最终流向。文件还点名真主党指挥官之子Ali Mohammad Alawieh利用这些漏洞持续活动。原告认为，平台选择放行是为了维持交易量与手续费，而非单纯技术误差。
政治光环反成灰色阴影
案件之所以引发更大回响，与特朗普家族的商业足迹交杂。特赦前夕，特朗普家族关联的加密项目World Liberty Financial被爆获得币安投资，引发外界质疑特赦是否伴随利益交换。参议院在10月23日通过S.RES.466，正式谴责特赦行动，反映立法部门对行政权干预监管的警惕。对FinCEN与SEC而言，执法阻力增加，但也让日后民事途径成为维护金融秩序的主要战场。
币安的防线与市场序列
币安对指控全盘否认，声称已遵守所有国际制裁规定，并引用美国财政部数据指出加密货币在全球恐融占比极低。联合创办人何一则形容外界批评为「传统金融对新兴技术的反扑」。然而2023年和司法部达成的和解协议仍要求独立监察员长期进驻，新的诉讼可能迫使监察机制更严格。当币安忙于诉讼与监管往返时，主打「合规先行」的Coinbase等同业正加速鲸吞平台份额，投资人也开始重新评估加密交易所的风险溢价。
这场10亿美元官司无论最终和解或判决，都已重塑加密产业的责任边界：交易所不再能以「技术中立」自居，而须回答资金溯源与阻断的核心问题。赵长鹏虽已自由，但留给币安的枷锁，比过去任何时候都沉重，一旦诉讼确立先例，整个市场的监管成本与合规门槛将同步抬高，往日「快速成长、事后补洞」的模式恐难再现。
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